ST春天: 青海春天第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：青海春天第九届董事会第十次会议决议公告）

股票代码：600381 股票简称：ST春天 公告编号：2024-059

青海春天药用资源科技股份有限公司第九届董事会第十次会议于2024年12月9日在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室召开，以现场表决结合通讯表决的形式进行。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于聘任会计师事务所的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体详情请见公司 2024-061号《关于聘任会计师事务所的公告》。

2. 关于修订部分公司《章程》的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司 2024-062号《关于修订部分公司<章程>的公告》。

3. 关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 会议召开的具体事项请见公司 2024-063号《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。青海春天药用资源科技股份有限公司董事会2024年 12月 9日