南都物业: 南都物业服务集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：南都物业服务集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

南都物业服务集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间 - 现场会议时间：2024年 12月 16日 14:00 - 网络投票时间：2024年 12月 16日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议方式 - 现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议地点 - 浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2号联合大厦 A座 1单元百年阁会议室

会议主持人 - 董事长韩芳女士

会议议程 1. 宣布会议开始，宣布股东大会现场会议股东到会情况 2. 审议以下议案 - 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 - 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 - 关于公司监事会换届选举监事的议案 3. 股东及股东代表审议发言 4. 推选计票人、监票人 5. 现场投票表决 6. 休会，表决结果统计（包括现场投票和网络投票结果） 7. 复会，监票人宣布表决结果 8. 主持人宣读本次股东大会决议 9. 见证律师宣读法律意见书 10. 签署股东大会会议记录及会议决议 11. 宣布会议结束

会议须知 - 维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率 - 出席会议的相关人员请提前 30分钟到达会场签到 - 自然人股东需持本人身份证、股票账户卡；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托方股票账户卡 - 法人股东的法定代表人需持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡及法定代表人依法出具的授权委托书 - 登记股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则 - 股东发言主题应与会议议题相关，且简明扼要，发言时间原则上不超过三分钟 - 公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答 - 表决采用记名投票表决的方式 - 现场表决结果将在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公布

议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 - 提名韩芳女士、楼俊先生、阙建华先生、沈慧芳女士为公司第四届董事会董事，任期自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年

议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 - 提名高强先生、周宏伟先生、赵刚先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年

议案三：关于公司监事会换届选举监事的议案 - 提名金新昌先生、陈士建先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年