建科院: 第四届监事会第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第四次临时会议决议公告）

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-0631

深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届监事会第四次临时会议通知于 2024年 12月 5日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席余述胜先生召集及主持，在保证所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2024年 12月 9日完成表决，应到监事 5名，实到监事 5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定。

会议通过如下决议：

1. 审议通过公司关于续聘 2024年度审计机构的议案 监事会同意公司关于续聘 2024年度审计机构的议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于拟续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。公司续聘 2024年度审计机构的事项，尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。

2. 审议通过公司 2025年度向银行申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供抵押担保的议案 监事会同意公司 2025年度向银行申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供抵押担保的议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025年度向银行申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供抵押担保的公告》（公告编号：2024-066）。表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。

备查文件《公司第四届监事会第四次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事会 2024年 12月 10日