齐峰新材: 齐峰新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书内容摘要

（原标题：齐峰新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书）

股票代码：002521 股票简称：齐峰新材

齐峰新材料股份有限公司（山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22号）2023年度向特定对象发行 A股股票上市公告书

保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689号）

二零二四年十二月

发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：65,375,231股 2、发行价格：4.20元/股 3、募集资金总额：人民币 274,575,970.20元 4、募集资金净额：人民币 270,410,959.22元

二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：65,375,231股 2、股票上市时间：2024年 12月 11日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排 发行对象李学峰本次所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，本次所认购的股份限售期从新增股份上市首日起算。本次发行结束后至限售期届满，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后，该等股份的转让和交易还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。