华友钴业: 华友钴业2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：华友钴业2024年第四次临时股东大会会议资料）

证券代码：603799 证券简称：华友钴业

二○二四年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 16日 13：30 会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

主要议程： 1. 宣布会议开始 2. 宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 3. 推举计票人、监票人 4. 审议议案 5. 投票表决 6. 股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 7. 休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 8. 宣布表决结果 9. 律师宣布法律意见书 10. 宣布会议结束

议案一：关于补选第六届董事会独立董事的议案 公司于 2024年 11月 8日披露了《华友钴业关于独立董事辞职的公告》，朱光董事因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。为保证公司董事会人员符合相关法律、行政法规和《公司章程》的要求及董事会正常运行，董事会提名李海龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李海龙先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的任前学习。李海龙先生作为独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

附件：浙江华友钴业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历 李海龙，男，1980年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江财经大学法学院副院长，教授，法学博士。中国证券法学研究会理事，浙江省金融法学研究会常务理事，杭州市合规专家库成员。现任北京天驰君泰（杭州）律师事务所兼职律师，毛戈平化妆品股份有限公司（拟上市）独立董事。截至本公告日，李海龙先生未持有公司股份，与公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。