海航科技: 海航科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：海航科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

海航科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

1. 关于制定选聘会计师事务所管理办法的议案

2. 为规范公司聘任、续聘或改聘及解聘会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息质量，维护股东合法权益，根据相关法律法规，制定了《海航科技股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

3. 关于聘请2024年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案

4. 拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度报告审计机构和内部控制审计机构。
5. 致同所基本情况：成立于1981年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦，2023年末从业人员近六千人，合伙人225名，注册会计师1,364名。
6. 2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。
7. 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元。
8. 诚信记录：近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
9. 项目信息：项目合伙人任一优，签字注册会计师刘斌，项目质量复核合伙人赵雷励。
10. 审计收费：本期审计费用118万元，其中财务报表审计费用93万元，内部控制审计25万元，较上一期审计收费增长18%。
11. 已履行的程序：公司董事会审计委员会、第十一届董事会第二十七次会议审议通过，股东大会审议通过后签订业务约定书。

附件：海航科技股份有限公司选聘会计师事务所管理办法 - 总则：规范公司选聘会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息质量，维护股东合法权益。 - 会计师事务所执业质量要求：具有独立法人资格及证券期货相关业务资格，熟悉国家财务会计法律法规，具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，具有独立从事审计业务的能力，具有良好的社会声誉和执业质量记录。 - 选聘会计师事务所程序：审计委员会提出选聘议案，审核选聘文件，提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交董事会审议，股东大会决定。 - 改聘会计师事务所程序：当会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况时，公司应当改聘会计师事务所，审计委员会审核改聘提案，公司股东大会表决。 - 监督及信息披露：审计委员会对变更会计师事务所等情形保持高度关注，公司在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限、审计费用等信息。 - 附则：本办法未尽事宜依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行，自股东大会审议通过之日起生效并实施。