科达制造: 科达制造股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：科达制造股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告）

科达制造股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2024年12月4日以通讯方式发出，并于2024年12月9日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长边程先生主持，应到董事11人，实到董事11人，全体监事及董事会秘书列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司及子公司日常关联交易的议案
2. 同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司及其子公司在2025年度发生关联交易，全年预计采购原材料及商品2,137.50万元，销售建材产品及原料等82,052.43万元，接受关联人提供劳务2,000.00万元。
3. 同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务2,922.94万元，接受石墨化代加工服务10,200.00万元。
4. 同意公司及子公司向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司采购陶瓷配件等5,653.00万元。
5. 同意公司子公司向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司采购墨水、色釉料16,000.00万元。

6. 本议案需提交公司股东大会审议。

7. 关于为子公司银行授信提供担保的议案

8. 同意公司为控股子公司Tilemaster Investment Limited向中国进出口银行广东省分行申请合计不超过50,000万元人民币贷款提供保证担保，贷款期限不超过7年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
9. 调整为同意公司为控股子公司Tilemaster向进出口银行广东省分行申请合计不超过40,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过3年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
10. 同意控股子公司广东特福国际为其全资子公司特福（广州）家居有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请合计不超过7,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
11. 同意公司为控股子公司福建科达新能源科技有限公司向浙商银行股份有限公司佛山分行申请合计不超过20,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
12. 同意公司为控股子公司河南科达东大国际工程有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请合计不超过6,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。

13. 本议案需提交公司股东大会审议。

14. 关于2020年员工持股计划存续期展期的议案

15. 同意公司将2020年员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2026年2月11日。

16. 本议案需提交公司股东大会审议。

17. 关于向银行申请授信额度的议案

18. 同意公司向华夏银行股份有限公司佛山分行申请不超过25,000万元的人民币综合授信额度，授信期限一年。

19. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

20. 定于2025年1月3日14:50在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心召开公司2025年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。