铁科轨道: 铁科轨道独立董事专门会议2024年第六次会议决议内容摘要

（原标题：铁科轨道独立董事专门会议2024年第六次会议决议）

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议2024年第六次会议于2024年12月2日在公司五楼会议室召开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。会议由独立董事季丰召集并主持。

会议审议了如下议案：

1、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，公司对2024年日常关联交易情况进行了预计；经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过，公司增加了2024年度日常关联交易预计额度。根据公司实际业务经营需求，公司拟再次对2024年度日常关联交易预计额度进行增加，向关联方销售商品、提供劳务增加10,580.00万元。经审议，独立董事认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。经与会独立董事表决，3票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过该议案。

2、《关于公司2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关联交易管理制度》等规定，结合公司实际经营情况，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计。公司2024年1-10月实际发生日常关联交易金额为92,998.47万元，2025 年度预计日常关联交易金额为127,230.00万元。经审议，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。经与会独立董事表决，3票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过该议案。