佳云科技: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2024年12月9日上午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2024年12月2日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人，其中董事刘立好、吴鹏、李文军、刘儒昞以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。公司董事会提名委员会就公司总经理提名的副总经理、董事长提名的董事会秘书候选人郑玉飞先生进行了任职资格审查，董事会同意聘任郑玉飞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事、总经理杨家德先生不再代行董事会秘书职责。经核查，郑玉飞先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》《规范运作》以及其他规范性文件的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。