宇环数控: 第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）

宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月8日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

3. 审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计135人，可申请解除限售的限制性股票数量为142.8万股，占公司最新总股本15,580.5万股的0.92%。

4. 审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由155,875,000元减少至155,805,000元，总股本由155,875,000股减少至155,805,000股。

5. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年12月30日在公司二楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。