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上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告内容摘要

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2024-12-09 16:05:44

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（原标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告）

证券代码：A 600689 证券简称：上海三毛编号：临 2024-033 B 900922 三毛 B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 12 月 9 日召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬结算的议案》，董事会认为，公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确定合理考虑了相关人员的履职情况，薪酬决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬结算方案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘杰、何贵云回避表决。本议案事前经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过后提请董事会审议。

特此公告。上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇二四年十二月十日

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