金岭矿业: 第十届董事会第一次会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第一次会议（临时）决议公告）

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－082

山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会第一次会议（临时）于 2024年 12月 2日以电话、专人书面送达的方式发出，2024年 12月 7日 9:00以现场方式召开，会议由全体董事共同推举的董事迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和拟任高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。

会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过关于选举公司董事长的议案，选举迟明杰先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 2. 审议通过关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案，选举迟明杰先生、王其成先生、刘江宁女士为第十届董事会战略与 ESG委员会成员，迟明杰先生任主任委员；选举刘江宁女士、肖岩先生、刘长进先生为第十届董事会提名委员会成员，刘江宁女士任主任委员；选举刘元锁先生、肖岩先生、吕永刚先生为第十届董事会审计委员会成员，刘元锁先生任主任委员；选举肖岩先生、刘元锁先生、刘纯先生为第十届董事会薪酬与考核委员会成员，肖岩先生任主任委员。 3. 审议通过关于聘任公司总经理的议案，聘任王其成先生为公司总经理。 4. 审议通过关于聘任公司副总经理的议案，聘任马金宝先生、董峻岭先生为公司副总经理。 5. 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任邱卫东先生为公司董事会秘书。 6. 审议通过关于聘任公司财务负责人的议案，聘任邱卫东先生为公司财务负责人。 7. 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案，聘任成兆鑫先生为公司证券事务代表。

特此公告。山东金岭矿业股份有限公司董事会2024年12月9日