（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-072
广东海大集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2024年 12月 6日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知已以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10号--市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《市值管理制度》。
特此公告。广东海大集团股份有限公司董事会二 O二四年十二月九日
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