嘉美包装: 关于不向下修正嘉美转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正嘉美转债转股价格的公告）

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-116债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

1. 截至本公告日，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已经触发“嘉美转债”转股价格向下修正条款。

2. 经公司第三届董事会第十四次会议审议，公司董事会决定本次不进行向下修正转股价格。此外，在未来六个月内（即 2024年 12月 9日至 2025年 6月8日），如再次触发“嘉美转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

公司于2021年 8月 9日公开发行了 7,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100元，发行总额为人民币 750,000,000元，并于 2021年 9月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码“127042”。

“嘉美转债”自 2022年2月 14日起可转换为公司股份，转股期间为 2022年 2月 14日至 2027年 8月 8日，初始转股价格为 4.87元/股。公司多次调整“嘉美转债”的转股价格，最新调整后的转股价格为 4.58元/股，自 2024年 9月 6日生效。

公司《募集说明书》关于转股价格向下修正条款规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

自 2024年 11月 18日至本公告日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“嘉美转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“嘉美转债”距离 6年的存续期届满尚有一定期限，且当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于 2024年 12月 6日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不进行向下修正转股价格。

此外，在未来六个月内（即 2024年 12月 9日至 2025年 6月 8日），如再次触发“嘉美转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“嘉美转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉美转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025年 6月 9日重新起算。

敬请广大投资者注意投资风险。