东阿阿胶: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-64

东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1. 东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第四次会议，于2024年12月2日以邮件方式发出会议通知。 2. 本次董事会会议，于2024年12月5日以通讯表决方式召开。 3. 会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4. 本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况 1. 《关于管理团队成员2023年度及任期业绩考核结果的议案》 - 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 - 根据公司《经理层成员绩效管理办法》《推行任期制和契约化管理工作方案》等相关规定，公司组织实施管理团队成员2023年度及任期业绩考核工作。 - 董事长程杰先生，兼任高级管理人员的董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。 - 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1. 《关于管理团队成员2023年度绩效奖金兑付及任期激励通算兑付的议案》
2. 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3. 根据公司《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》等相关规定，为进一步加强管理团队成员绩效管理，依据2023年度公司年度综合评价结果、个人年度业绩考核评价结果以及任期考核评价结果，公司组织实施管理团队成员2023年度绩效奖金兑付及任期激励通算兑付工作。
4. 董事长程杰先生，兼任高级管理人员的董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。

5. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6. 《关于制定<绩效管理制度>的议案》

7. 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
8. 为进一步规范公司绩效管理流程，规范绩效管理行为，提升绩效管理效果，结合公司实际情况，制定了《绩效管理制度》。
9. 董事长程杰先生，兼任高级管理人员的董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。
10. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议； 3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。 东阿阿胶股份有限公司董事会 二〇二四年十二月七日