济南高新: 济南高新第十一届董事会第十七次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：济南高新第十一届董事会第十七次临时会议决议公告）

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-051

济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第十七次临时会议于2024年12月6日上午10点在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于审议公司拟变更证券简称的议案》；鉴于公司与实际控制人济南高新技术产业开发区管理委员会在简称上均包含“济南高新”字样，相似度较大，在信息披露、新闻宣传等方面容易产生混淆。为更加明确区分公司与实际控制人的身份标识，公司拟将证券简称由“济南高新”变更为“济高发展”。

2. 审议通过《关于审议全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的议案》；公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司与关联方济南东进产业发展有限公司签署《钢筋采购合同》，拟为东进产发的相关房地产项目提供钢筋预计 15,000吨。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。

3. 审议通过《关于审议公司终止向特定对象发行股票事项的议案》；综合考虑资本市场政策及环境变化、公司实际情况、发展战略规划等因素，公司决定终止 2023年度向特定对象发行 A股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。

4. 审议通过《关于审议召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024年 12月 23日召开 2024年第三次临时股东大会。

议案二尚需提交公司股东大会审议。