泛亚微透: 泛亚微透关于修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：泛亚微透关于修订《公司章程》的公告）

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-040

江苏泛亚微透科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提高江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，保障公司和全体股东的合法权益，公司根据新施行的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称《公司法》）的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，同时公司根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及公司实际发展情况，为了进一步保障投资者权益，公司拟对利润分配政策进行调整，并修订《公司章程》相应条款。

公司于 2024年 12月 6日召开第四届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整利润分配政策并修订公司章程的议案》《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，现将本次修订情况公告如下：

• 第一条：修订后增加了“职工”的合法权益。
• 第八条：明确了法定代表人辞任的程序和法律责任。
• 第二十一条：增加了公司为他人取得本公司股份提供财务资助的条件和限制。
• 第二十二条：增加了股东会授权董事会发行股份的权限和条件。
• 第二十九条：增加了法律、行政法规对股东、实际控制人转让股份的特别规定。
• 第三十一条：增加了公司控股子公司不得取得公司股份的规定。
• 第三十四条：增加了股东查阅公司会计账簿的条件。
• 第三十五条：增加了股东会、董事会决议不成立的情形。
• 第三十六条：增加了董事、监事、高级管理人员违反规定时的责任追究。
• 第三十九条：增加了控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员损害公司或股东利益时的责任。
• 第四十条：增加了股东滥用权利时的责任。
• 第五十一条：增加了股东会采用电子通信方式召开的规定。
• 第五十三条：增加了独立董事提议召开临时股东会的条件。
• 第一百条：增加了董事候选人存在特定情形时的披露义务。
• 第一百〇一条：增加了董事辞职时的补选要求。
• 第一百〇二条：增加了董事忠实义务的具体内容。
• 第一百〇五条：增加了董事辞职时的补选要求。
• 第一百十一二条：增加了董事会职权的具体内容。
• 第一百一十九条：增加了独立董事提议召开董事会临时会议的条件。
• 第一百四十条：增加了监事任职资格的限制。
• 第一百四十三条：增加了监事辞职时的补选要求。
• 第一百五十五条：增加了公司公积金使用的具体规定。
• 第一百五十六条：增加了公司利润分配的具体条件和比例。
• 第一百五十七条：增加了公司利润分配的具体条件和比例。
• 第一百七十六条：增加了公司合并的特别规定。
• 第一百八十一条：增加了公司减少注册资本的公告方式。
• 第一百八十二条：增加了公司减少注册资本弥补亏损的特别规定。
• 第一百八十五条：增加了公司解散时的公示要求。
• 第一百八十六条：增加了公司修改章程或股东会决议存续的条件。
• 第一百八十七条：增加了公司解散时的清算义务。
• 第一百九十一条：增加了公司财产不足清偿债务时的处理方式。
• 第一百九十三条：增加了清算组成员的忠实义务和勤勉义务。
• 第一百九十四条：增加了公司简易注销程序的规定。
• 第一百九十五条：增加了公司被吊销营业执照后的处理方式。
• 第一百九十七条：增加了公司终止时的注销登记要求。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订包括对《公司章程》条款序号的调整以及根据《公司法》（2023年修订）将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会 2024年 12月 7日