中国核建: 中国核建2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国核建2024年第四次临时股东大会会议资料）

中国核工业建设股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

议案 1: 续聘 2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构。

议案 2: 与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027年）的议案 公司预计2025-2027年与中核集团及其子公司发生一系列日常关联交易，现拟签署《日常关联交易框架协议》。

议案 3: 与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案 公司预计2025-2027年将与中核财务公司、中核财资公司发生一系列关联交易，现拟签署《金融服务协议》。

议案 4: 与中国信达签署关联交易框架协议的议案 公司预计与第二大股东中国信达及其子公司发生一系列关联交易，现拟签署《关联交易框架协议》。

议案 5: 2024年担保计划中期调整的议案 公司拟对2024年度担保计划进行中期调整，调整后的担保计划为：公司对子公司担保28.00亿元，子公司对其子公司担保24.10亿元，子公司对参股企业担保0.56亿元。

议案 6: 选举独立董事的议案 公司拟选聘严臻先生、陈力女士为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案 7: 选举董事的议案 公司拟选聘高宏树先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。