*ST鹏博: 鹏博士关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：鹏博士关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600804 证券简称：*ST鹏博 公告编号：临 2024-151 债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月23日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月23日13点00分，北京市东城区中海地产广场东塔10层公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型 - 非累积投票议案 - 1. 关于聘任会计师事务所的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月20日上午9:00-下午17:30 - 登记地点：北京市东城区中海地产广场大厦东塔10层公司董事会办公室 - 登记方式：自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。

六、其他事项 - 联系方式 - 联系地址：北京市东城区中海地产广场大厦东塔10层公司董事会办公室 - 邮编：100077 - 联系电话：010-52206866 - 传真：010-52206809 - 联系人：李照清 - 邮箱：lizhaoqing@drpeng.com.cn - 参会股东食宿及交通费自理。 - 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会 2024年12月6日

附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议