博科测试: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要

（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）

北京博科测试系统股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明：

一、股东大会制度的建立健全和运行情况 - 公司于2016年3月23日召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》《股东大会议事规则》等议案。 - 股东大会依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事等职权。 - 自股份公司设立以来，截至本说明出具日，公司共计召开32次股东大会。

二、董事会制度的建立健全及运行情况 - 公司现任董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 - 董事会依法行使召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。 - 自股份公司设立以来，截至本说明出具日，公司共计召开53次董事会。

三、监事会制度的建立健全及运行情况 - 发行人设监事会，由3名监事组成，包括1名职工代表监事。 - 监事会依法行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务等职权。 - 自股份公司设立以来，截至本说明出具日，公司共计召开37次监事会。

四、独立董事制度的建立健全及运行情况 - 公司现有独立董事3名，其中包括1名会计专业人士。 - 独立董事依法行使重大关联交易的事前认可、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所等特别职权。 - 独立董事自聘任以来，均能按时出席历次董事会、股东大会，对公司重大事项和关联交易事项的决策起到了积极作用。

五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 - 公司设董事会秘书1名，作为公司高级管理人员，对董事会负责。 - 董事会秘书依法负责公司信息披露事务、协调公司信息披露工作、组织筹备董事会会议和股东大会等职责。 - 公司董事会秘书自任职以来，认真履行其职责，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权。