博科测试: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

北京博科测试系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2021年10月15日15时在北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街20号公司401会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京博科测试系统股份有限公司章程》等有关规定。本次会议合法、有效。

会议由李景列先生主持，审议并形成了以下决议：

一、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市之方案的议案》 1. 发行股票种类及面值 2. 发行数量 3. 发行对象 4. 发行方式 5. 定价方式 6. 承销方式 7. 股票上市地点 8. 发行费用 9. 决议有效期 本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)后分红回报规划的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)稳定股价预案的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于公司为申请首次公开发行股票并在创业板上市出具相关承诺的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市填补被摊薄即期回报的措施的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市相关事宜的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于制定公司上市后适用的<北京博科测试系统股份有限公司章程(草案)>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

十三、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

十四、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

十五、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

十六、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》

十七、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

十八、《关于确认公司业务发展目标的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

十九、《关于公司对外投资并设立全资子公司的议案》

二十、《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

特此决议。