心脉医疗: 心脉医疗：第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：心脉医疗：第三届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 编号：2024-079

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司第三届董事会第四次会议于2024年12月3日召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。为建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，公司拟实施2024年员工持股计划。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事朱清回避表决。本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于<上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》。为规范本员工持股计划的实施，公司制定了《2024年员工持股计划管理办法》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事朱清回避表决。本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关具体事宜。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事朱清回避表决。本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。