四川路桥: 四川路桥关于调整2024年度日常性关联交易预计额度的公告内容摘要

（原标题：四川路桥关于调整2024年度日常性关联交易预计额度的公告）

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-126

四川路桥建设集团股份有限公司关于调整2024年度日常性关联交易预计额度的公告

重要内容提示： 需提交公司股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响： 为满足公司正常生产经营，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 公司先后于2023年12月28日、2024年1月17日召开了第八届董事会第三十一次会议和2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计2024年度日常性关联交易金额的议案》，同意公司2024年度日常性关联交易预计金额合计为1,205.24亿元。 2. 公司于2024年12月4日召开了第八届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案》，会议同意对2024年度日常性关联交易中“出售商品”“接受劳务”“采购商品”“提供劳务”预计额度进行调整，合计调减36.35亿元，调整后公司2024年度日常性关联交易预计额度合计为1,168.89亿元。关联董事孙立成、池祥成回避表决，非关联董事一致同意该议案。第八届董事会独立董事2024年第六次专门会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案》，一致认为该事项符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易还需提交股东会审议，关联股东应在股东会上回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的执行情况及调整明细 截至2024年10月31日，公司已发生日常性关联交易金额合计为602.98亿元（未经审计）。结合本年度各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对2024年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调增2.27亿元，“接受劳务”调增7.21亿元，“采购商品”调减43.73亿元，“提供劳务”调减2.10亿元，合计调减36.35亿元，调整后公司2024年度日常性关联交易预计额度合计为1,168.89亿元。

二、履约能力分析 蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、公路管理与养护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、投融资信息咨询等业务，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、定价政策和定价依据 1. 有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价； 2. 没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 1. 公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。 2. 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成较大依赖，对公司独立性没有影响。 3. 公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、公告附件 1. 四川路桥第八届董事会第四十八次会议决议； 2. 四川路桥第八届董事会独立董事2024年第六次专门会议的审查意见。

特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024年12月4日