黑猫股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-050

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00； - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年12月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）。 7、出席对象： - 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室。

二、会议审议事项 1.00 《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》 - 选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事 - 选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事 - 选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事 - 选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事 - 选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事 - 选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事 2.00 《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》 - 选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事 - 选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事 - 选举江国强先生担任第八届董事会独立董事 3.00 《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》 - 选举游琪女士为公司第八届监事会非职工代表监事 - 选举朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事 4.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 5.00 《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》 6.00 《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》 7.00 《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》 - 回购股份的目的 - 回购股份符合相关条件 - 回购股份的方式及价格区间 - 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 - 回购股份的资金来源 - 回购股份的实施期限 - 办理回购股份事宜的具体授权

三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 2、登记时间：2024年12月18日（8:45—11:30、13:00—16:00） 3、登记地点：公司董事会办公室 4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室 5、登记手续： - 法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续； - 自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续； - 异地股东可采用信函或传真方式登记。 6、现场会议联系方式 - 公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室 - 电话：0798-8399126 - 传真：0798-8399126 - 邮编：333000 - 联系人：李筱 7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。 9、授权委托书见附件2。

四、参与网络投票的具体操作流程 1、投票代码：362068 2、投票简称：“黑猫投票” 3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”“反对”或“弃权”。 4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。 5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

五、备查文件 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议； 2、公司第七届监事会第十四次会议决议。