四川路桥: 四川路桥关于召开2024年第八次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：四川路桥关于召开2024年第八次临时股东会的通知）

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-127

四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第八次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月20日14点30分，成都市高新区九兴大道12号 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1：关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的议案 - 议案2：关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保的议案 - 议案3：关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案 - 议案4：关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资被动形成关联担保的议案 - 议案5：关于控股股东变更同业竞争承诺内容的议案 - 议案6：关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案 - 议案7：关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师

五、会议登记方法 - 登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记 - 登记时间：2024年12月18日和19日上午9:00-12:00、下午2:30-5:00 - 登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室 - 特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场

六、其他事项 - 会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理 - 会议咨询：联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：610041，联系电话：028-85126085

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024年12月5日