黑猫股份: 第七届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-051

江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2024年12月03日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案：提名魏明先生、李毅先生、曹和平先生、龚伟先生、饶章华先生、汪晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2. 关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案：提名骆剑明先生、夏晓华先生、江国强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

3. 关于续聘2024年度审计机构的议案：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

4. 关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案：拟开展外汇远期锁汇业务，金额不超过1.7亿美元或等值外币。

5. 关于2025年度日常关联交易金额预计的议案：预计2025年度日常关联交易金额，关联董事龚伟、段明焰回避表决。

6. 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案：拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于10,000万元且不超过15,000万元，回购价格上限为11.95元/股，回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励。

7. 总经理工作细则：审议通过《总经理工作细则》。

8. 董事会授权经理层工作制度：审议通过《董事会授权经理层工作制度》。

9. 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知：决定于2024年12月20日召开公司2024年第三次临时股东大会。