中天精装: 深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-112 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2024年 12月 4日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2024年 11月 30日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9名，实际参与表决董事 9名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于对外投资购买股权并增资的议案》 为了优化资源配置，理顺管理架构，促进公司持续健康稳定发展，同意公司受让广东元榕建设工程有限公司持有的顺瑜（深圳）建筑有限公司（以下简称“顺瑜建筑”）100%的股权（对应 1万元认缴注册资本，尚未履行实缴义务），在上述股权变更登记完成后，公司对顺瑜建筑进行增资，将顺瑜建筑的注册资本由人民币 1万元增加至人民币 3,000万元，同时对顺瑜建筑的企业名称、法定代表人、经营范围及主要人员等进行变更。公司董事会授权公司管理层及其授权人士具体办理相关事宜。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于对外投资购买股权并增资的公告》（公告编号：2024-113）。 本议案已经董事会战略发展委员会审议通过。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。

三、备查文件 1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议； 2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会战略发展委员会2024年第四次会议决议。