四川路桥: 四川路桥第八届董事会第四十八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：四川路桥第八届董事会第四十八次会议决议的公告）

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-118

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2024年12月4日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的议案

2. 同意全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司进行增资扩股，公司放弃增资的优先认缴权，由控股股东蜀道投资集团有限责任公司通过非公开协议方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资。增资金额为603,131.30万元，其中450,000万元计入注册资本，153,131.30万元计入资本公积。增资完成后，蜀道集团和本公司分别持股60%和40%，蜀道集团成为控股股东，公司不再将其纳入合并财务报表范围。

3. 关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保的议案

4. 增资完成后，公司对清洁能源集团及其合并报表范围内的子公司提供的存续担保人民币9.68亿元将被动形成公司为关联方提供担保，会议同意继续为前述关联方履行担保义务，且不再新增由公司单方对清洁能源集团或其子公司提供担保。蜀道集团向本公司提供反担保。

5. 关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案

6. 同意全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司通过非公开协议方式将其持有的四川蜀道矿业集团股份有限公司20%股份作价65,126.06万元转让给蜀道集团，蜀道集团以其持有的四川路桥矿业投资开发有限公司40%股权和货币，共计325,630.31万元对矿业集团进行增资。增资完成后，矿业集团的注册资本由300,000万元增至600,000万元，蜀道集团和本公司分别持股60%和40%，蜀道集团成为控股股东。路桥集团再通过非公开协议方式将其持有的路桥矿业20%股权作价35,715.91万元转让给矿业集团。公司不再将矿业集团和路桥矿业纳入合并财务报表范围。

7. 关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资被动形成关联担保的议案

8. 路桥集团通过非公开协议方式将其持有的矿业集团20%股份转让给蜀道集团，蜀道集团以其持有的路桥矿业40%股权和货币对矿业集团进行增资。增资完成后，蜀道集团和本公司分别持股60%和40%，蜀道集团成为控股股东，公司不再将矿业集团纳入合并财务报表范围。公司和路桥集团对矿业集团及其合并报表范围内的子公司提供的存续担保人民币48.06亿元将被动形成公司为关联方提供担保，会议同意继续为前述关联方履行担保义务。蜀道集团分别向本公司和路桥集团提供反担保。

9. 关于控股股东变更同业竞争承诺内容的议案

10. 为实现资源优化整合，提高四川路桥的核心竞争力，避免蜀道集团及其控制的其他企业与四川路桥形成同业竞争，蜀道集团拟对之前关于避免同业竞争的承诺内容进行变更，并出具了《蜀道投资集团有限责任公司关于避免同业竞争的承诺函》。

11. 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案

12. 同意全资子公司路桥集团向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司提供不超过4,955万元借款，借款期限为3年，利率为2.95%。同时，眉山天环公司参股股东蜀道集团也将向其提供借款，借款条件同路桥集团。

13. 关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案

14. 为满足生产经营需要，公司拟对2024年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调增2.27亿元，“接受劳务”调增7.21亿元，“采购商品”调减43.73亿元，“提供劳务”调减2.10亿元，合计调减36.35亿元，调整后公司2024年度日常性关联交易预计额度合计为1,168.89亿元。

15. 关于召开公司2024年第八次临时股东会的议案

16. 根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2024年12月20日以现场和网络相结合的方式召开公司2024年第八次临时股东会。