康为世纪: 中信证券股份有限公司关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见）

中信证券股份有限公司关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见

中信证券股份有限公司作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，对公司部分募投项目延期事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 2022年9月1日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可20222003号）。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,329.0278万股，发行价格为每股人民币48.98元，募集资金总额为人民币114,075.78万元，扣除所有股票发行费用人民币8,645.43万元后的募集资金净额为人民币105,430.36万元。募集资金已经全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年10月20日出具了《验资报告》（大华验字2022000749号）。

二、拟延期募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年11月30日，“康为世纪营销网络建设项目”的募集资金使用情况如下： - 募集资金承诺投资总额：117,076,400.00元 - 累计投入募集资金金额（未经审计）：54,362,985.35元 - 募集资金累计投入进度：46.43%

三、本次募投项目延期情况及原因 （一）本次募投项目延期情况 结合目前公司募投项目的实际进展情况，拟对“康为世纪营销网络建设项目”的预计达到可使用状态时间进行调整： - 变更前项目达到预定可使用状态时间：2024年12月31日 - 变更后项目达到预定可使用状态时间：2026年12月31日

（二）本次募投项目延期原因 1. 受宏观政策环境调整以及国内分子检测市场需求下降等因素叠加影响，康为世纪营销网络建设项目的实施进度慢于预期。 2. 为加快项目建设，公司新增多个实施主体。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期，未改变募投项目的实施主体、投资总额或建设规模等，不会对该项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司中长期发展规划。

五、相关审议程序 2024年12月4日，公司召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“康为世纪营销网络建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年12月31日延长至2026年12月31日。该事项无需提交股东大会审议。

六、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次部分募投相关项目延期事项无异议。