康为世纪: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

江苏康为世纪生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2024年12月4日上午10:00以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事8人，实际到会董事8人，会议由公司董事长王春香主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2. 鉴于公司原董事赵杰先生因个人原因已经辞去第二届董事会非独立董事职务，董事会同意提名胡懿娟博士为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

3. 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4. 审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

5. 拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

6. 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

7. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

8. 将“康为世纪营销网络建设项目”达到预订可使用状态日期由原来的2024年12月31日延长至2026年12月31日。

9. 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

10. 审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

11. 继续使用额度不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年1月11日起12个月内有效。

12. 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

13. 审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

14. 控股子公司上海昊为泰生物科技有限公司拟向兴业银行泰州分行申请银行授信，授信总额度不超过1,000万元，授信期限1年，年利率2.80%。

15. 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

16. 审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划第二个行权期结束未行权及第三个行权期未达到行权条件股票期权的议案》

17. 注销2021年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的124,638份股票期权及第三个行权期未达到行权条件的521,048份股票期权。

18. 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

19. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

20. 拟于2024年12月20日下午14:40召开2024年第三次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。
21. 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。