亿道信息: 关于回购注销部分限制性股票的公告内容摘要

（原标题：关于回购注销部分限制性股票的公告）

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-079

深圳市亿道信息股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

特别提示： 1、本次拟回购注销的 A股限制性股票数量为 42,560股，占回购前公司股本总额的 0.0301%。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 141,488,860股变更为141,446,300股。

公司于 2024年12月4日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年 6月 6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。 2、2023年 6月 15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了相关议案。 3、2023年 6月 15日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了相关议案。 4、2023年 6月 16日至 2023年 6月 26日，公司对 2023年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务进行公示。 5、2023年 7月 3日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了相关议案。 6、2023年 7月 7日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了相关议案。 7、2023年 11月 30日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 8、2024年 4月 26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 9、2024年 7月 29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 10、2024年 12月 4日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 1、回购注销原因及数量 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销 7名因离职、1名因担任公司职工代表监事、1名因被提名为公司非职工代表监事候选人，而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共 42,560股。 2、回购价格和资金总额 本次回购价格为 23.09元/股，公司拟用于本次回购的资金总额约为 99.85万元。 3、回购的资金来源 本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 141,488,860股变更为141,446,300股。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 公司以自有资金对限制性股票进行回购注销，不会影响公司的财务状况和经营成果，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

五、监事会及独立董事专门会议核查意见 （一）监事会核查意见 公司本次回购注销限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。 （二）独立董事专门会议核查意见 公司本次回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对公司经营业绩和财务状况不产生较大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书结论性意见 广东华商律师事务所认为：公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权，本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市亿道信息股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过，公司尚需就本次回购注销所导致的公司注册资本减少事宜履行相应的法定程序，并按照相关规定履行相应的信息披露义务。

七、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议； 2、第三届监事会第二十二次会议决议； 3、2024年第三次独立董事专门会议决议； 4、广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日