特发服务: 关于召开2024年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

深圳市特发服务股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

1. 股东会届次：2024年第二次临时股东会。
2. 召集人：公司董事会。
3. 合法合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开本次股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议：2024年12月20日（星期五）下午14:30。
6. 网络投票：2024年12月20日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为9:15至15:00任意时间。
7. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
8. 股权登记日：2024年12月16日（星期一）。
9. 出席对象：
10. 截至2024年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
11. 公司董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的律师。
13. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
14. 现场会议地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室。

会议审议事项： - 提案1.00：关于董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案（应选人数2人）。 - 提案2.00：关于监事辞职暨补选第二届监事会股东代表监事的议案。 - 提案3.00：关于公司部分董事2023年考核结果及业绩薪酬事宜的议案。 - 提案4.00：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案。 - 提案5.00：关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案（涉及关联交易，关联股东需回避表决）。 - 提案6.00：关于聘任会计师事务所的议案。

会议登记事项： - 登记时间：2024年12月18日9:30-12:00，14:00-17:00；采取信函和邮件方式登记的需在2024年12月18日17:00之前送达或传至公司。 - 登记地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司董事会秘书办公室。 - 登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记。

注意事项： - 会议联系方式：联系人：任俊霏；联系电话：0755-83075915；邮箱：sdgs@tefafuwu.com；联系地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司董事会秘书办公室。 - 会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 - 出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。 - 本次股东会不接受电话登记。

参加网络投票的具体操作流程详见附件1。