兰州银行: 兰州银行股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：兰州银行股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-058

兰州银行股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会通知的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年第三次临时股东大会定于2024年12月20日召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：本行董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。 （四）会议召开的时间： 1. 现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）15:30。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年12月12日（星期四） （七）出席对象： 1. 在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人。 2. 本行董事、监事和高级管理人员。 3. 本行聘请的律师。 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号（兰州银行大厦7楼会议室）

二、会议审议事项 议案编码 议案名称 备注 100 总议案 √ 非累积投票议案 1.00 关于拟收购陇南市武都金桥村镇银行设立支行的议案 √ 2.00 兰州银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案 √

三、现场会议登记等事项 （一）登记手续 1. 法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡/持股凭证。 2. 个人股东持身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续。 3. 股东或其委托代理人可以通过信函、传真、电子邮件或亲自送达方式办理登记，并请电话确认。 （二）登记时间：现场登记时间为2024年12月16日和12月17日（9:00-12:00，14:30-18:00）。 （三）登记地点：本行董事会办公室。 （四）联系方式： 地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦（邮编：730030） 联系人：任女士、王先生 电话：0931-8150129，0931-8449687 传真：0931-4600239 邮箱：dongshihui@lzbank.com （五）其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361227”；投票简称为“兰行投票”。 2. 本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。 3. 填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年12月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件 1. 兰州银行股份有限公司第六届董事会2024年第二次临时会议决议 2. 兰州银行股份有限公司第六届董事会2024年第三次临时会议决议

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会 2024年12月4日