源飞宠物: 北京植德（上海）律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京植德（上海）律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京植德（上海）律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书植德沪(会)字20240047号

本次会议由温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。会议通知于2024年11月19日在巨潮资讯网发布，会议于2024年12月4日15:00在浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号公司一楼会议室召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 - 庄明允先生、朱晓荣先生、庄明超女士、陈群先生当选为非独立董事。 2. 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 - 刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生当选为独立董事。 3. 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 - 林敏先生、张丽娇女士当选为非职工代表监事。 4. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 5. 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 6. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 7. 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。