亿道信息: 第三届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十二次会议决议公告）

深圳市亿道信息股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2024年12月4日召开，会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书乔敏洋女士列席。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

2. 公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举。第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工监事2名。第三届监事会提名马保军先生、吴世明先生为第四届监事会非职工监事候选人。上述两名非职工代表监事将与职工代表大会选举的职工代表监事王涛女士共同组成第四届监事会。第四届监事会监事任期自2024年第三次临时股东大会通过之日起三年。在新一届监事会监事就任前，原监事将继续履行职责。

3. 关于第四届监事会监事薪酬方案的议案

4. 在公司任职的监事根据其具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴。其他不在公司担任管理职务或分管业务的监事，不领取监事津贴。全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

5. 关于回购注销部分限制性股票的议案

6. 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》，鉴于7名限制性股票激励对象已离职，1名限制性股票激励对象担任公司第四届监事会职工代表监事，1名限制性股票激励对象被提名为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，不再具备激励资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共42,560股。本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。