亿道信息: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-082

深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2024年12月4日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：提名张治宇先生、钟景维先生、石庆先生、刘远贵先生、邓见鼎先生、陈粮先生为第四届董事会非独立董事候选人。

2. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：提名赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生为第四届董事会独立董事候选人。

3. 关于第四届董事会董事薪酬方案的议案：独立董事每人每年税前人民币10万元。非独立董事根据具体管理职务领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。

4. 关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案：高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成。

5. 关于变更内部审计负责人的议案：聘任邓文君女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日至第四届董事会届满为止。

6. 关于回购注销部分限制性股票的议案：拟回购注销7名离职激励对象及2名不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共42,560股。

7. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案：公司注册资本将由141,488,860元变更为141,446,300元，总股本将由141,488,860股变更为141,446,300股。

8. 关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案：拟于2024年12月20日下午15:00召开2024年第三次临时股东大会。