*ST东园: 第八届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十四次会议决议公告）

北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2024年 11月 29日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2024年 12月 4日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024年度审计机构的议案》；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司已聘请其为 2023年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定 2024年度的审计费用。表决结果：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。公司 2024年第二次临时股东大会将于 2024年 12月 20日下午 2:00与公司2重整阶段出资人组会议合并召开，审议如下议案：1、《北京东方园林环境股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》；2、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024年度审计机构的议案》。表决结果：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。