天山股份: 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知）

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2024-084

天山材料股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024年12月20日14:30 2、网络投票时间：2024年12月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年12月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月20日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）股权登记日：2024年12月13日 （七）出席对象 1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。

二、会议审议事项 （一）提案名称及编码 1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 2.00 关于2025年日常关联交易预计的议案 2.01 中国建材集团有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计 2.02 中建西部建设股份有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计 2.03 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计 2.04 安徽海中环保有限责任公司及其所属公司2025年日常关联交易预计 2.05 浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计

（二）披露情况 上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）12月5日披露的《第八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2024-081）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）、《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-083）。

三、会议登记等事项 1、登记方式 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。 自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。 异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。 2、登记时间：2024年12月19日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。 3、登记地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。 5、会务常设联系人 联系人：李雪芹叶虹 联系电话：021-68989008、021-68989175 传真：021-68989042 电子邮箱：tsgfyehong@126.com 邮政编码：200126 联系地址：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。

五、备查文件 第八届董事会第四十一次会议决议

特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2024年12月4日

附件1：授权委托书 附件2：股东参会登记表 附件3：参加网络投票的具体操作流程