岳阳林纸: 岳阳林纸股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：岳阳林纸股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料）

岳阳林纸股份有限公司6009632024年第二次临时股东大会资料

会议时间：2024年12月12日14点30分 网络投票时间：2024年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼一会议室 股权登记日：2024年12月5日

主要议案： 1. 关于收购骏泰科技100%股权暨关联交易的议案 - 岳阳林纸拟以现金127,842.50万元购买控股股东泰格林纸持有的骏泰科技100%股权。 - 交易对价基于经备案的评估报告，评估价值为127,842.50万元。 - 收购目的：深化“林浆纸”一体化战略，完善产业链布局，提升公司核心竞争力。

1. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2. 拟续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构及内控审计机构。

3. 2023年度审计费用为165万元，2024年度审计费用将根据业务规模等因素协商确定。

4. 关于制订《岳阳林纸股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案

5. 制订未来三年股东回报规划，明确对股东的投资回报，增强利润分配的透明度和可操作性。

6. 关于选举公司第八届董事会部分独立董事的议案

7. 提名杨艳女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。