天能重工: 青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议公告）

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-077 转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第三十八次会议于 2024年 12月 4日以通讯形式召开，会议通知于 2024年 11月 29日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3名，实际出席会议监事 3名。

经与会监事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届暨选举邹秉宏先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第四届监事会任期届满，控股股东珠海港控股集团有限公司提名邹秉宏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届暨提名于富海先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第四届监事会任期届满，监事会提名于富海先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。