振华科技: 第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第一次会议决议公告）

中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2024年12月3日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于选举第十届董事会董事长的议案》：选举杨立明先生任公司第十届董事会董事长，任期三年。

2. 《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》：

3. 战略与ESG委员会：杨立明先生、沈建华女士、李俊先生、陈万军先生，杨立明先生任召集人。
4. 薪酬与考核委员会：李俊先生、余传利先生、袁贵芳女士，李俊先生任召集人。
5. 审计委员会：杨立明先生、余传利先生、袁贵芳女士，余传利先生任召集人。

6. 提名委员会：左才凤女士、袁贵芳女士、李俊先生，袁贵芳女士任召集人。

7. 《关于聘任公司总经理的议案》：聘任沈建华女士为公司总经理，任期三年。

8. 《关于延期聘任公司其他高级管理人员的议案》：现任人员将继续履行相应义务和职责，直至新一届其他高级管理人员聘任工作完成。

9. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》：聘任崔磊先生、王发宽先生为公司证券事务代表，任期三年。崔磊先生、王发宽先生联系方式如下：

10. 地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
11. 联系电话：0851-86302675
12. 传真：0851-86302674
13. 电子邮箱：cuilei@czelec.com.cn, wangfk@czelec.com.cn

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议和第十届董事会专门委员会会议决议。