天山股份: 第八届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第四十一次会议决议公告）

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-081

天山材料股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2024年12月4日以现场结合视频方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长刘燕主持，公司监事和部分高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 该议案无需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

5. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6. 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用不超过760万元人民币（含交通费）、内部控制审计费用不超过110万元人民币（含交通费）。

7. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》

9. 分项表决情况如下：
   • 中国建材集团有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计：3票同意，0票反对，0票弃权。
   • 中建西部建设股份有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计：9票同意，0票反对，0票弃权。
   • 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计：9票同意，0票反对，0票弃权。
   • 安徽海中环保有限责任公司及其所属公司2025年日常关联交易预计：8票同意，0票反对，0票弃权。
   • 浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

11. 审议通过了《关于高级管理人员2023年度绩效薪酬方案的议案》

12. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13. 本议案无需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过了《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》

15. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16. 公司定于2024年12月20日14:30在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2024年第七次临时股东大会。

特此公告。天山材料股份有限公司董事会 2024年12月4日