云路股份: 第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-045

青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于 2024年 12月 4日上午 9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11名，实到董事 11名。会议由董事长李晓雨主持。

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合法律、法规及《公司章程》的规定，可以提高募集资金和自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不影响公司主营业务的正常发展。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更 2024年度会计师事务所的议案》 综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司经综合评估及审慎研究，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定，同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024年 12月 20日召开 2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。