ST中装: 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告）

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-126 债券代码：127033 债券简称：中装转2

1. 截至2024年12月4日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”转股价格向下修正条款。

2. 公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中装转2”的转股价格。若再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转2”的转股价格向下修正权利。

3. 经中国证券监督管理委员会“证监许可2021666号”文核准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元。公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

4. 根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，可转换为本公司股份。

5. “中装转2”的转股价格由最初的6.33元/股经过多次调整，最终调整为5.14元/股，调整后的转股价格于2022年12月30日生效。

6. 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

7. 经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“中装转2”的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年12月5日重新起算。

8. 若再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转2”的转股价格向下修正权利。“中装转2”转股期起止日期为2021年10月22日至2027年4月15日，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。