恒通股份: 恒通物流股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告内容摘要

（原标题：恒通物流股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告）

恒通物流股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告

1. 董事、总经理辞职情况
2. 李健先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理以及战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
3. 截至本公告日，李健先生持有公司3,351,060股A股股票。

4. 李健先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。

5. 补选非独立董事、聘任总经理情况

6. 经公司董事会提名、提名委员会审核资格，公司于2024年12月4日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
7. 同意提名隋永峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

8. 同意聘任隋来智先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

9. 补选独立董事情况

10. 王建波先生因个人原因申请辞去独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员等职务。
11. 公司于2024年12月4日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名胡元木先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
12. 胡元木先生被选举为公司独立董事之后，由其担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，任期与独立董事任期一致。
13. 胡元木先生任职资格和独立性已经通过上海证券交易所审核，将提交公司股东大会审议。