陕建股份: 陕西建工集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：陕西建工集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

公司代码：600248 公司简称：陕建股份

陕西建工集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料

会议时间： - 现场会议：2024年 12月 18日上午 10:00 - 网络投票：2024年 12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；2024年 9月 19日 9:15-15:00（互联网投票平台）

会议地点： - 陕西省西安市莲湖区北大街 199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

主持人： - 公司董事长陈琦先生

表决方式： - 现场投票与网络投票相结合

会议议程： 1. 主持人宣布到会股东人数及代表股份数，说明授权委托情况（如有），介绍到会人员。 2. 主持人宣布会议开始。 3. 审议《关于选举公司独立董事的议案》。 4. 主持人提议计票人和监票人并经现场股东认可。 5. 对上述议案进行投票表决。 6. 宣布现场会议表决结果。 7. 见证律师发表见证意见。 8. 与会股东、董事、监事和高级管理人员在会议记录上签字。 9. 宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

议案： - 关于选举公司独立董事的议案 - 鉴于独立董事赵嵩正先生任期届满，拟选举李勤女士为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

附件： - 李勤女士简历 - 李勤，女，1968年 11月出生，工程学硕士，正高级会计师、正高级经济师，现任陕西君成融资租赁股份有限公司监事、彩虹显示器件股份有限公司独立董事。曾任陕西省煤田地质集团海外发展处处长、亚太联合矿业有限公司副总经理、香港陕西矿业有限公司财务总监、执行董事、法定代表人、澳大利亚陕西矿业有限公司财务总监、董事。