秦港股份: 秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会的通知内容摘要

（原标题：秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会的通知）

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-041

秦皇岛港股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会及 2024年第一次 A股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会 - 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年 12月 20日 10点 30分 - 地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35号本公司二楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 时间：2024年 12月 20日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

二、会议审议事项 （一）2024年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案 | A股股东、H股股东 | | 2 | 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | A股股东、H股股东 | | 3 | 关于签署《综合服务协议》的议案 | A股股东、H股股东 | | 4 | 关于签署《金融服务框架协议》的议案 | A股股东、H股股东 | | 5 | 关于选举本公司第五届监事会监事的议案 | A股股东、H股股东 |

（二）2024年第一次 A股类别股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案 | A股股东 | | 2 | 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | A股股东 |

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - A股股东 - 自然人股东：持本人股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。 - 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其它决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。 - H股股东 - H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的股东大会通告。

六、其他事项 - 与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次会议的往返交通及食宿费自理。 - 公司注册地址和办公地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35号（邮政编码：066000）。 - 会议联系方式 - 联系人：徐先生 - 电话：0335-3099676

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会 2024年 12月 5日

附件 1：秦皇岛港股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 附件 2：秦皇岛港股份有限公司 2024年第一次 A股类别股东大会授权委托书

报备文件 本公司第五届董事会第二十五次会议决议