恒通股份: 恒通物流股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：恒通物流股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-066

恒通物流股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月20日14点30分，恒通物流股份有限公司三楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月20日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型： - 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 - 选举隋永峰先生为公司第五届董事会非独立董事 - 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 - 选举胡元木先生为公司第五届董事会独立董事

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件 - 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件

六、其他事项 - 登记地点：公司证券部 - 登记时间：2024年12月18日至2024年12月19日（上午9：30—11：30，下午14：00-16：00） - 联系人：证券部 - 联系电话：0535-8806203 - 传真：0535-8806203 - 邮箱：htgf@lkhengtong.com - 地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园 - 邮政编码：265700 - 与会股东交通及住宿费用自理

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会 2024年12月5日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议