长亮科技: 《总经理工作细则（2024年12月）》内容摘要

（原标题：《总经理工作细则（2024年12月）》）

深圳市长亮科技股份有限公司总经理工作细则（2024年 12月）

第一章 总则 第一条 为进一步提高公司总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、证券交易所的相关规定，以及《公司章程》，制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第三条 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人一名。总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第五条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 总经理的任职资格和任免程序 第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。

第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； (三) 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未满三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照的公司、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未满三年； (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； (六) 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员； (七) 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员的； (八) 国家公务员、公司监事不得兼任公司经理； (九) 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

第八条 本细则第六条、第七条适用于公司其他高级管理人员。

第九条 总经理、副总经理和财务负责人的聘期与董事会任期相同，可连聘连任。

第十条 总经理、副总经理和财务负责人可以在任期届满之前提出辞职，辞职应当提交书面辞职报告，自辞职报告送达董事会时生效。

第三章 总经理的职权 第十一条 总经理行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并于每季度结束十五个工作日内向董事会提交书面生产经营管理情况报告。年度总结和下一年度工作计划应在该会计年度结束后三十个工作日内提交； (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第十二条 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。

第十三条 总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。

第十四条 总经理应当根据《创业板上市规则》、公司章程以及公司其他制度规定的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报董事会或股东大会批准。

第十五条 公司副总经理协助总经理工作，财务负责人应根据聘用合同、公司有关规章制度的规定和总经理的安排，承担相关工作。其中，董事会秘书应当按照公司制定的《董事会秘书工作细则》履行相关职责。

第四章 总经理的职责 第十六条 总经理应担负下列职责： (一) 总经理应当按董事会或者应监事会的要求报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和亏损情况。总经理必须保证报告的真实性； (二) 注重市场信息，增强公司的应变能力和核心竞争能力； (三) 采取切实可行的措施，提高公司的管理水平和经济效益； (四) 关心员工生活，逐步改善员工的物质、文化生活条件； (五) 拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会和职工代表的意见。

第十七条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，并保证： (一) 在其职责范围内行使权利，不得越权； (二) 公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围； (三) 除经公司章程规定或者董事会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易； (四) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； (五) 未经公司股东大会批准，不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动； (六) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (七) 不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人； (八) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会； (九) 未经董事会在知情的情况下批准，不得在其他任何企业任职； (十) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存； (十一) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保； (十二) 未经董事会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及公司的机密信息；但在法律有规定、公众利益有要求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除外。

第十八条 总经理及其他高级管理人员在行使职权时，应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第五章 报告制度 第十九条 总经理应当按董事会或者应监事会的要求，就公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和亏损情况，以书面或其他形式向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。

第二十条 在董事会和监事会闭会期间，总经理应就公司生产经营和资产运作等日常工作向董事长报告工作。

第二十一条 总经理应定期向董事、监事报送资产负债表、损益表、现金流量表。

第六章 绩效评价与激励约束机制 第二十二条 公司总经理及其他高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织考核。

第二十三条 公司总经理及其他高级管理人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。

第二十四条 公司总经理及其他高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，致使公司遭受损失，应当承担赔偿责任。

第七章 附则 第二十五条 本细则的解释权属于公司董事会，自董事会批准之日起生效。

第二十六条 本细则中未予规定的事宜，依照《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》等有关法律法规、证券交易所的相关规定以及公司章程和公司相关制度的规定执行。

第二十七条 本细则与《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》等有关法律法规、证券交易所的相关规定和公司章程的规定相悖时，应按以上文件执行。

深圳市长亮科技股份有限公司 2024年12月3日