（原标题：晶华微关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-061
杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年12月20日 14点00分 - 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年12月20日至2024年12月20日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | A股股东 | | 2.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | A股股东 | | 2.01 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | A股股东 | | 2.02 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | A股股东 | | 2.03 | 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 | A股股东 | | 2.04 | 《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》 | A股股东 | | 2.05 | 《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》 | A股股东 |
公司将在2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第三次临时股东大会会议资料》。
特别决议议案：议案1
三、股东大会投票注意事项 1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 2. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 3. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象 1. 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688130 - 股票简称：晶华微 - 股权登记日：2024/12/13 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 4. 其他人员。
五、会议登记方法 1. 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。 2. 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书原件。 3. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。 4. 异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在2024年12月19日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上或邮件主题请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。 5. 登记时间、地点 - 登记时间：2024年12月19日（9:00-17:00） - 登记地点：杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室，公司董事会办公室
六、其他事项 1. 出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。 2. 参会股东或代理人请携带相关证件于会前半小时到达会议现场办理签到。 3. 联系方式 - 联系地址：杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室 - 联系人：董事会办公室 - 电话：0571-86518303 - 电子邮箱：IR@SDICMicro.cn - 邮政编码：310052
特此公告。
杭州晶华微电子股份有限公司董事会 2024年12月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州晶华微电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | | | | 2.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | | | | 2.01 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | | | | | 2.02 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | | | | | 2.03 | 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 | | | | | 2.04 | 《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》 | | | | | 2.05 | 《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》 | | | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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